УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, 1, извещает Вас о том, что 17 июня 2022 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится Годовое общее собрание акционеров. Время регистрации участников собрания с 10.00 часов до 11.00 часов в день проведения собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
3. Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2021 год;
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2021 год;
5. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2021 год;
6. Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
7. Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2022 год;
8. Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года;
9. Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года;
10. О прекращении полномочий (ликвидации) ревизионной комиссии Общества;
11. Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;
12. Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;
13. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
14. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
15. Об утверждении Положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе» в новой редакции.

Список акционеров составлен по данным реестра на 25 мая 2022 года и 13 июня 2022 года. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте общества. При себе иметь паспорт. Участие лично или через представителя по доверенности (ст. 67 Закона).

Наблюдательный Совет
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»