УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
3. Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2022 год;
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора за 2022 год;
5. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2022 год;
6. Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;
7. Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2023 год;
8. Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года;
9. Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года;
10. Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;
11. Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;
12. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
13. О принятии решения об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за 2019 год.

Наблюдательный Совет
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»