УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Повестка дня:

1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
2. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
3. Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2023 год;
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора за 2023 год;
5. Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2023 год;
6. Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год;
7. Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2024 год, стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период;
8. Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года;
9. Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года;
10. Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;
11. Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;
12. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции;
13. О создании из средств нераспределённой прибыли - временного резерва до погашения дебиторской задолженности в размере 98 млрд сум;
14. О принятии решения об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за 2020 год.

Список акционеров, имеющих право на участие на очередном общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на 04 июня 2024 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 24 июня 2024 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться на официальном сайте общества.

При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

Наблюдательный Совет
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»